Forrás: Ügynökségek 2022 február 21 12:38
Dokumentumok fedik fel, hogy a libanoni központi bank [Bank du Liban] díjakat szabott ki libanoni kereskedelmi bankokra, miután azok kormányzati kötvényeket vettek, anélkül, hogy megmagyarázta volna, hogy ezeknek a díjaknak egy része egy olyan céghez ment, amiket a Libanoni Bank igazgatójának, Riyāḍ Salāma-nak a testvére ellenőriz.
A Reuters hírügynökség egyes általa megszerzett dokumentumok alapján arra mutatott rá, hogy a libanoni központi bank [Bank du Liban] díjakat szabott ki libanoni kereskedelmi bankokra, miután azok kormányzati kötvényeket vettek, anélkül, hogy megmagyarázta volna, hogy ezeknek a díjaknak egy része egy olyan céghez ment, amiket a Libanoni Bank igazgatójának, Riyāḍ Salāma-nak a testvére ellenőriz.
A beszámoló kimutatta, hogy “négy szerződés a Libanoni Bank és egy libanoni kereskedelmi bank között 2004 és 2014 között kimondja, hogy a bank, amelyik a szerződést kötötte, beleegyezett 3/8 részesedés megfizetésére 1%-os kamattal a kormányzati kötvény tanúsítványok megvásárlása után, melynek étéke több millió dollár volt”.
Két pénzügyi részleges kiemelt főigazgató rámutatott a Reuters-nek, hogy “az ilyen jellegű szerződések mintaszerűek voltak a kereskedelmi bankoknak, akik akkoriban ilyen vásárlásokat eszközöltek”.
A hírügynökség kimutatta, hogy “ezek a szerződések, amelyeket megszereztek, nem mutatnak [valószínű gépelési hiba, a szándék “mutatnak” lehetett – Amaraia] a “Fawrī Association” cégre, melyet a [Libanoni Bank] igazgató testvére, Rağā Salāma ellenőriz”.
Ebben az összefüggésben Riyāḍ Salāma megerősítette a Reuters számára, hogy “a Fawrī Association kizárólagos feladata ezeknek a díjaknak és illetékeknek a kezelése, valamint újrarendezése volt az utasítások szerint”, anélkül azonban, hogy meghatározta volna ezeket az utasításokat.
Kiemelte, hogy “a díjak újrarendezésének ügymenete átlátható volt, azokba a központi bank igazgatótanácsa beleegyezett, és akkoriban senki nem emelt panaszt”.
A hírügynökség azt jelentette, hogy “Libanonban és Európában is vizsgálatok zajlanak a díjakkal kapcsolatban, illetve, hogy ezek hova mentek. Ezek az információk most a svájci hatóságok gyanúi után érkeznek a Salāma testvér ellen, hogy átok esetleg törvénytelen módon szereztek több mint 300 millió dollárnyi vagyont ezen az úton a Libanoni Bankból 2002 és 2015 között. Amikor is pénzmosást folytattak Svájcban. Mindez azon levél alapján, amit a svájci főügyész intézett a libanoni hatóságokhoz a tavalyi évben”.
A svájci főügyész hivatal a Reuters számára azt jelentette be, hogy büntető vizsgálatok zajlanak azon gyanúk alapján, hogy “kiemelt pénzmosási műveletek zajlottak összefüggésben egyes állítólagos sikkasztási bűncselekményekkel a Libanoni Bank kárára”. Ám megtiltották számára, hogy ezt az ügyet a továbbiakban kommentálja.
Salāma a hírügynökségnek megerősítette, hogy “az ilyen díjak, mint amik a Reuters által megszerzett szerződések tartalmaznak a “Fawrī Association” számára kerültek kifizetésre”.
Ugyanakkor a sikkasztást tagadta, mondván, hogy “a díjak jelentette vagyonok nem érintik a központi bankot, ami egy kormányzati tulajdonú vállalkozás”. Felfedte, hogy “a díjakat egy “leválasztott számla” nevű formára fizették ki a központi bankban. Azután ezeket a “Fawrī Association” számára fizették ki, utalva arra, hogy “a BDO Semaan Gholam & CO társaság lett kijelölve, hogy vizsgálja át az ügyet”.
Tavaly novemberben kifejtette, hogy “a vizsgálati jelentés arra jutott, hogy “Libanoni Bankot illető pénzek nem kerültek be erre a számlára”.
Meg kell említeni, hogy a Libanoni Bank elnöke, Riyāḍ Salāma elleni ügyészi bizottság forrásai néhány napja azt jelentették, hogy biztonsági egységek szálltak ki Riyāḍ Salāma két lakásán és a központi bank székhelyét őt [Riyāḍ Salāma-t] keresve, ám nem találták.
Egyben a bírói hatóságok Luxemburgban korábban már büntető ügyet nyitottak Salāma vagyonával kapcsolatban. A francia bíróságok szintén vizsgálatot indítottak Salāma számlái kapcsán 2021 júniusában azon állítások nyomán, melyek pénzmosás vádjaival függnek össze.
Kép: A Libanoni Bank elnöke, Riyāḍ Salāma
رويترز: عقود تكشف تورط شقيق رياض سلامة بسرقة الأموال من مصرف لبنان
المصدر: وكالات 21 شباط 12:38
وثائق تكشف أنّ مصرف لبنان المركزي فرض عمولات على المصارف التجارية اللبنانية بعد شرائها سندات حكومية، من دون توضيح أنّ الجزء الأكبر من تلك العمولات ذهب إلى شركة يسيطر عليها شقيق محافظ المصرف رياض سلامة
أشارت وكالة “رويترز”، بحسب وثائق اطلعت عليها، إلى أنّ مصرف لبنان المركزي فرض عمولات على المصارف التجارية في لبنان بعد شرائها سندات حكومية لأكثر من عقدٍ من الزمن، من دون توضيح أنّ الجزء الأكبر من تلك العمولات ذهب إلى شركة يسيطر عليها شقيق محافظ المصرف المركزي رياض سلامة.
وأوضحت في تقرير، أنّ “أربعة عقود بين مصرف لبنان ومصرف تجاري لبناني، مؤرّخة من عام 2004 إلى 2014، تنصّ على أنّ المصرف الذي أبرم العقد وافق على دفع 3/8 عمولة بنسبة 1% على مشتريات شهادات الإيداع الحكومية، بقيمة ملايين الدولارات”.
ولفت اثنان من كبار المديرين التنفيذيين في قطاع التمويل، لـ”رويترز”، إلى أنّ “مثل هذه العقود كانت نموذجية بالنسبة للمصارف التجارية التي تقوم بمثل هذه المشتريات في ذلك الوقت”.
وبيّنت الوكالة أنّ “هذه العقود التي اطلعت عليها، لا تشير إلى شركة “فوري أسوشييتس” التي يسيطر عليها شقيق الحاكم، رجا سلامة”.
في هذا الإطار، أكّد رياض سلامة لـ”رويترز”، أنّ “مهمّة “فوري أسوشييتس” الوحيدة كانت جمع كلّ هذه العمولات والرسوم، وإعادة التوزيع وفقاً للتعليمات”، من دون أن يحدّد ماهية هذه التعليمات.
وشدّد على أنّ “عملية توزيع العمولات كانت شفافة، ووافق عليها مجلس إدارة المصرف المركزي، ولم يرفع أحد أي شكوى في ذلك الوقت”.
وأفادت الوكالة بأنّه “يتمّ التحقيق في لبنان وأوروبا، بموضوع العمولات وأين ذهبت. هذه المعلومات تأتي بعد اشتباه السلطات السويسرية في أنّ الأخوين سلامة، قد يكونان قد استوليا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار بهذه الطريقة من مصرف لبنان، بين الأعوام 2002 و2015، حيث قاما بغسل بعض الأموال في سويسرا، وفقاً لرسالة وجّهها المدعي العام السويسري إلى المسؤولين اللبنانيين العام الماضي”.
وأعلن مكتب المدّعي العام السويسري، لـ”رويترز”، أنّه يُجري تحقيقاً جنائياً في الاشتباه بارتكاب “عمليات غسل أموال مشدّدة، تتعلق بجرائم اختلاس مزعومة على حساب مصرف لبنان”، لكنّه امتنع عن التعليق أكثر على هذه القصة.
وكان أكد سلامة، للوكالة، أنّ “العمولات مثل تلك الواردة في العقود التي اطلعت عليها “رويترز”، دُفعت لشركة “فوري أسوشييتس”.
ولكنّه نفى الاختلاس، قائلًا إنّ “أموال العمولة لا تخصّ المصرف المركزي، وهو مؤسسة مملوكة من الدولة”. وكشف أنّ “العمولات دُفعت في ما أسماه “حساب مقاصة” في المصرف المركزي، ثمّ دُفعت بعد ذلك إلى “فوري أسوشييتس”، مشيراً إلى أنّه “عيّن شركة التدقيق “BDO Semaan, Gholam & CO” للنظر في الأمر”.
وأوضح في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أنّ “تقرير المدقق خلص إلى أنّه “لم يتمّ إدخال أموال تخص مصرف لبنان في هذا الحساب”.
يُذكر أنّ مصادر لجنة الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أفادت منذ أيام بأنّ دورية أمنية داهمت منزلين لرياض سلامة ومقر المصرف المركزي بحثاً عنه ولم تجده.
كذلك، فتحت السلطات القضائية في لوكسمبورغ، في وقتٍ سابق، قضية جنائية تتعلق بثروة سلامة. كما أجرى القضاء الفرنسي، تحقيقاً بشأن حسابات سلامة، في حزيران/يونيو 2021، على خلفية مزاعم تتعلق باتهامه بغسيل الأموال