Író: al-Mayadeen net Forrás: AFP 2021 július 16 23:12
Az AFP azt mondja, hogy Párizsban a korrupció-ellenes ügyészséget megbízták egy vizsgálattal a Libanoni Bank igazgatója, Riyāḍ Salāma vagyonával kapcsolatban és azt feltételezik, hogy a francia, illetve további más, Svájcban zajló vizsgálatokat óriási vagyonai felfedése nyomán engedélyezték.
Aszerint, amit az ügyre rálátással bíró források alapján az “Agence France Press” közölt és a Nemzeti Pénzügyi Ügyészség ma, pénteken megerősített, nyílt vizsgálat lefolytatásával bíztak meg bírákat Franciaországban, a párizsi korrupció-ellenes ügyészségen, azon óriási vagyonok miatt, amiket Európában a libanoni központi bank elnöke, Riyāḍ Salāma birtokol.
Aszerint, amit korrupció-ellenes ügyészség bejelentett, a Nemzeti Pénzügyi Ügyészség július 2-án indított “bírói vizsgálatot szervezett csoportok részére való pénzmosás és bűnös összeesküvés vádjával”.
Feltételezik, hogy a francia vizsgálatot és a további, Svájcban zajló vizsgálatokat Salāma óriási vagyonai forrásának felfedezése után nyitották a “France Press” szerint.
A Nemzeti Pénzügyi Ügyészség május végén folytatott előzetes vizsgálatot, miután bizonyos társaságok két panaszt nyújtottak be Salāma, rokonai és segítői ellen. Egyben ő a tárgya Svájcban folytatódó vizsgálatoknak is, illetve panasz van ellene az Egyesült Királyságban.
A párizsi bíróság pénzügyi részlegén folyó vizsgálat bírái, akiket erre az ügyre kijelöltek, széleskörű jogkört élveznek, kiváltképp a nemzetközi együttműködés terén, valamint annak lehetősége esetén, ha gyanús forrásokból eredeztethető vagyonok eredet merül fel.
Salāma védőügyvédje, Pierre Olivier-Sour azt mondta: “Reméljük, hogy a bírói vizsgálat megengedni nekünk, hogy betekintést kapjunk az ügyiratba”. Hozzátéve: “Mi vagyunk az elsők, akik panaszt nyújtunk be a hamis híresztelések és bíróság megtévesztése miatt a francia iroda ellen, ami az először jelentést kiadta a vizsgálatokról”.
Másrészt viszont két panaszt benyújtó ügyvéd, William Burdon és Emily Loufivr rámutatott, hogy “fel fogják fedni az egész szervezett gépezetet, mely hatalmas összegeket tüntetett el és mosott tisztára”.
A két felperes a “Šīrbā” szervezet, amelyik nagyarányú pénzügyi bűncselekmények elleni küzdelemben aktív, és a “Bűnös és Sikkasztó Cselekmények Áldozatainak Társasága Libanonban”, melyet az országban 2019 óta tapasztalható válságban vagyonokat veszítő emberek alapítottak.
A “France Press” szerint további két szervezet is jogot szerez majd a vizsgálatokhoz és lehetőségük lesz a bírók útján vizsgálati eljárásokat kérni.
Ez a bírói eljárás akkor kezdődött, amikor panaszokat nyújtottak be áprilisban Párizsban az “Accountability Now” (Elszámoltatást most) svájci szervezet részéről az egyik, illetve a “Šīrbā” és a “Bűnös és Sikkasztó Cselekmények Áldozatainak Társasága Libanonban” szervezetek részéről a másik oldalon.
Feltételezik, hogy ezek a francia vizsgálatokat, melyek egyidőben haladnak egyéb Svájcban futó vizsgálatokkal azért engedték meg, mert kiderültek a forrásai azon őrisi ingatlanvagyonoknak, melyek Salāma birtokol. Mégpedig akkor, amikor az ország története során legmélyebb gazdasági válságában merül el.
A szervezetek panaszai egyben Salāma számos rokona ellen is irányulnak, mint a testvére, unokaöccse, továbbá a segítői.
Követelték a közvetítők és az ezen vagyonokat érintő szerződések nemzetközi pénzügyi manővereiben részes bankok felelősségének felülvizsgálatát is.
Libanon tüntetéseket és útlezárásokat él meg a helyi valuta folyamatos zuhanása miatt.
Az utak lezárására a libanoni líra zuhanása elleni tiltakozásként kerül sor, melyet az árak emelkedése és az állampolgárok vásárlóerejének csökkenése kísér.
تكليف نيابة مكافحة الفساد في باريس التحقيقَ في ثروة حاكم مصرف لبنان
الكاتب: الميادين نت المصدر: أ ف ب 16 تموز 23:12
وكالة “أ ف ب” تقول إنه تم تكليف نيابة مكافحة الفساد في باريس التحقيقَ في ثروة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ويُفترض أن تسمح التحقيقات الفرنسية وتحقيقات أخرى في سويسرا بكشف مصدر ثروته الضخمة
أُحيلت التحقيقات المفتوحة في فرنسا، بشأن الثروة الكبيرة التي يملكها في أوروبا حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، على قضاة تحقيق في نيابة مكافحة الفساد في باريس، في مطلع تموز/يوليو، وفق ما علمت به “وكالة فرانس برس” من مصدر مطلّع على الملف، وأكدته النيابة الوطنية المالية اليوم الجمعة
وفتحت النيابة الوطنية المالية في الثاني من تموز/يوليو “تحقيقاً قضائياً بتُهَم تبييض أموال من جانب عصابة منظّمة، وتآمر جنائي”، وفق ما أعلنت نيابة مكافحة الفساد
ويُفترض أن تسمح التحقيقات الفرنسية وتحقيقات أُخرى في سويسرا بكشف مصدر ثروة سلامة الضخمة، بحسب “فرانس برس
وأجرت النيابة الوطنية المالية تحقيقاً أولياً منذ نهاية أيار/مايو، بعد شكويين تقدمَّت بهما جمعيات ضد سلامة وأقربائه ومساعدته، وهو مستهدَف أيضاً من خلال تحقيقات في سويسرا، وشكوى في المملكة المتحدة
ويتمتع قضاة التحقيق في القسم المالي من محكمة باريس، والذين تمّ تعيينهم في هذا الملف، بصلاحيات تحقيق أوسع، وخصوصاً في مجال التعاون الدولي، واحتمال مصادرة ممتلكات تعود إلى مشتبه فيهم
وقال وكيل الدفاع عن سلامة، المحامي بيار أوليفييه سور، “نتمنى فتح تحقيق قضائي يسمح لنا بالوصول إلى الملف”، مضيفاً “نحن أول من تقدّم بشكوى بسبب بلاغات كاذبة، ومحاولة الخداع في الحكم، ضد المكتب الفرنسي الذي نشر التقرير الأول للتحقيقات
في المقابل، أشار محاميا مقدِّمي الشكوى، وليام بوردون وإميلي لوفيفر، إلى أنه “سيتمّ الكشف عن آلية تنظيمية كاملة لإخفاء مبالغ ضخمة وتبييضها
والمدِّعيان هما منظمة “شيربا”، التي تنشط في مكافحة الجرائم المالية الكبرى، و”جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان”، التي أنشأها مودعون خسروا أموالهم في الأزمة التي تشهدها البلاد منذ عام 2019
وبحسب “فرانس برس”، ستحظى المنظمتان المشتكيتان أيضاً، بحق الوصول إلى التحقيقات، وسيكون في إمكانهما طلب إجراءات تحقيق من القضاة
وبدأت هذه الآلية القضائية عندما قُدّمت شكاوىً في نيسان/أبريل في باريس من جانب مؤسسة “أكاونتابيليتي ناو” (محاسبة الآن) السويسرية من جهة، ومنظمة “شيربا” و”جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان” من جهة أخرى
ويُفترض أن تسمح هذه التحقيقات الفرنسية، المقامة بالتوازي مع تحقيقات أخرى في سويسرا فُتحت قبل أشهر، بكشف مصدر الثروة العقارية الضخمة التي يملكها سلامة، في وقت يغرق البلد في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه
وتستهدف شكاوى المنظمات أيضاً عدداً من أقرباء سلامة، هم شقيقه وابنه وابن شقيقه، بالإضافة إلى مساعدته
وتطالب بالنظر في مسؤوليات الوسطاء والمصارف المشاركة في عملية وضع الترتيبات المالية الدولية المعقّدة لهذه الثروة
ويشهد لبنان تظاهرات وقطعاً للطرقات بسبب استمرار تدهور العملة المحليّة
ويأتي اغلاق الطرقات احتجاجاً على تدهوّر الليرة اللبنانيّة، الذي ترافق مع ارتفاع في الأسعار وانخفاض في القدرة الشرائيّة لدى المواطنين