Writer: al-Mayadeen net Source: AFP 16 July 23:12
The AFP agency says that the anti-corruption attorney in Paris was tasked to with the investigation about the wealth of the Lebanese Bank’s director Riyāḍ Salāma and
supposes that the French investigation and other investigations in Switzerland were allowed to reveal the source of his enormous wealth.
According to what the Agance France Press came to know from an insightful source in the matter, and what was confirmed by the National Finance Attorney today, on Friday, an open investigation was authorized to judges in France about the huge wealth owned in Europe by the director of the Lebanese Bank Riyāḍ Salāma upon the investigation at the Paris anti-corruption attorney at the end of July.
The National Finance Attorney on 2 July opened “a legal investigation with the charge of money laundering on behalf of an organized gang and in a criminal plot”, according to what was announced by the Anti-Corruption Attorney.
It is supposed that the French and other investigations in Switzerland were allowed by the revelation of the sources of the huge wealth of Salāma, according to the “France Press”.
The National Financial Attorney conducted a primary investigation since the end of May after two complaints filed by groups against Salāma, his relatives and his aids. He is also targeted in an investigation on Switzerland and a complain on the United Kingdom.
The judges running the investigation are in the financial department of the Paris court, who were appointed in this matter and enjoy a wide ranged authorization, especially in the field of international cooperation and about the possibility of properties going back to suspicious sources.
The attorney defending Salāma, lawyer Pierre Olivier-Sour said: “We hope that the legal investigation will allow us to look into this matter”. Adding that “We are the first ones to issue a complaint for false informations and for attempts to mislead the verdict against the French office, which published the first report in the investigation”.
On the other hand the lawyers filing the complaint, William Burdon and Emily Loufivr pointed out that “the full organizational mechanism to hide huge sums and launder it shall be revealed”.
The two prosecutors belong to the “Šīrbā” organization, which is active in major financial crimes and “the Society of Victims of Fraudulent and Criminal Activities in Lebanon”, which was set up by people, who lost their money in the crisis, which was witnessed by the country since 2019.
According to “France Press” tow other organizations will also gain the right to join the investigation, and they will be able to ask for investigative measures in the case.
This legal process has started, when complaints were filed in April in Paris by the Swiss “Accountability Now” organization on the one hand, and the “Šīrbā organization” and the “the Society of Victims of Fraudulent and Criminal Activities in Lebanon” on the other.
It is supposed that these French investigations were authorized, which are running parallel with other investigation started opened a month ago, by revelations of huge real estate wealth, which is owned by Salāma. This comes in a time, when the country sinks in the worst economic crisis in its history.
The complaints of the organizations also target a number of Salāma’s relatives. Those are his brother, his son and his nephew, in addition to his aids.
It was demanded to look into the responsibility of the middlemen and the banks participating in maneuvers of international financial arrangements contracting these wealths.
Lebanon experiences protests and blocking of roads for reasons of ongoing collapse of the local currency.
The cutting of roads come as a protest against the dwindling of the Lebanese pound, which goes in hand with the raise in prices and the fallback of buying capability for the citizens.
تكليف نيابة مكافحة الفساد في باريس التحقيقَ في ثروة حاكم مصرف لبنان
الكاتب: الميادين نت المصدر: أ ف ب 16 تموز 23:12
وكالة “أ ف ب” تقول إنه تم تكليف نيابة مكافحة الفساد في باريس التحقيقَ في ثروة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ويُفترض أن تسمح التحقيقات الفرنسية وتحقيقات أخرى في سويسرا بكشف مصدر ثروته الضخمة
أُحيلت التحقيقات المفتوحة في فرنسا، بشأن الثروة الكبيرة التي يملكها في أوروبا حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، على قضاة تحقيق في نيابة مكافحة الفساد في باريس، في مطلع تموز/يوليو، وفق ما علمت به “وكالة فرانس برس” من مصدر مطلّع على الملف، وأكدته النيابة الوطنية المالية اليوم الجمعة
وفتحت النيابة الوطنية المالية في الثاني من تموز/يوليو “تحقيقاً قضائياً بتُهَم تبييض أموال من جانب عصابة منظّمة، وتآمر جنائي”، وفق ما أعلنت نيابة مكافحة الفساد
ويُفترض أن تسمح التحقيقات الفرنسية وتحقيقات أُخرى في سويسرا بكشف مصدر ثروة سلامة الضخمة، بحسب “فرانس برس
وأجرت النيابة الوطنية المالية تحقيقاً أولياً منذ نهاية أيار/مايو، بعد شكويين تقدمَّت بهما جمعيات ضد سلامة وأقربائه ومساعدته، وهو مستهدَف أيضاً من خلال تحقيقات في سويسرا، وشكوى في المملكة المتحدة
ويتمتع قضاة التحقيق في القسم المالي من محكمة باريس، والذين تمّ تعيينهم في هذا الملف، بصلاحيات تحقيق أوسع، وخصوصاً في مجال التعاون الدولي، واحتمال مصادرة ممتلكات تعود إلى مشتبه فيهم
وقال وكيل الدفاع عن سلامة، المحامي بيار أوليفييه سور، “نتمنى فتح تحقيق قضائي يسمح لنا بالوصول إلى الملف”، مضيفاً “نحن أول من تقدّم بشكوى بسبب بلاغات كاذبة، ومحاولة الخداع في الحكم، ضد المكتب الفرنسي الذي نشر التقرير الأول للتحقيقات
في المقابل، أشار محاميا مقدِّمي الشكوى، وليام بوردون وإميلي لوفيفر، إلى أنه “سيتمّ الكشف عن آلية تنظيمية كاملة لإخفاء مبالغ ضخمة وتبييضها
والمدِّعيان هما منظمة “شيربا”، التي تنشط في مكافحة الجرائم المالية الكبرى، و”جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان”، التي أنشأها مودعون خسروا أموالهم في الأزمة التي تشهدها البلاد منذ عام 2019
وبحسب “فرانس برس”، ستحظى المنظمتان المشتكيتان أيضاً، بحق الوصول إلى التحقيقات، وسيكون في إمكانهما طلب إجراءات تحقيق من القضاة
وبدأت هذه الآلية القضائية عندما قُدّمت شكاوىً في نيسان/أبريل في باريس من جانب مؤسسة “أكاونتابيليتي ناو” (محاسبة الآن) السويسرية من جهة، ومنظمة “شيربا” و”جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان” من جهة أخرى
ويُفترض أن تسمح هذه التحقيقات الفرنسية، المقامة بالتوازي مع تحقيقات أخرى في سويسرا فُتحت قبل أشهر، بكشف مصدر الثروة العقارية الضخمة التي يملكها سلامة، في وقت يغرق البلد في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه
وتستهدف شكاوى المنظمات أيضاً عدداً من أقرباء سلامة، هم شقيقه وابنه وابن شقيقه، بالإضافة إلى مساعدته
وتطالب بالنظر في مسؤوليات الوسطاء والمصارف المشاركة في عملية وضع الترتيبات المالية الدولية المعقّدة لهذه الثروة
ويشهد لبنان تظاهرات وقطعاً للطرقات بسبب استمرار تدهور العملة المحليّة
ويأتي اغلاق الطرقات احتجاجاً على تدهوّر الليرة اللبنانيّة، الذي ترافق مع ارتفاع في الأسعار وانخفاض في القدرة الشرائيّة لدى المواطنين